投資者如何證明EB-5投資資金來源合法？

  
 EB-5投資移民近幾年受到國內(nèi)投資者的熱捧，隨著美國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，未來我國投資移民美國的人將更多，眾所周知，準(zhǔn)備資金文件是中國投資者進(jìn)行EB-5投資移民至關(guān)重要的一步，美國移民局對于投資者的投資資金合法問題十分重視，如果投資者沒有充分的證據(jù)說明投資資金來源合法，那么該筆資金就不可以用于在美國投資移民。通常投資者會以商業(yè)收入所得利潤，銷售商業(yè)所得，股票轉(zhuǎn)讓所得，銷售不動產(chǎn)所得，贈予所得等作為投資資金。那么，投資者又如何證明自己的投資資金來源合法呢？證明資金來源合法需要提供哪些材料呢？什么樣的資金不建議作為EB-5投資資金？
 · 商業(yè)收入所得利潤
 1. 營業(yè)執(zhí)照副本
 2. 股東記錄證明投資商的股份擁有權(quán)以及股份轉(zhuǎn)讓記錄（資金確定報(bào)告公證，股東名單，股東所投資的金額，股東大會決議）
 3. 公司損益財(cái)務(wù)報(bào)表
 4. 資產(chǎn)負(fù)債表副本
 · 銷售商業(yè)所得
 1. 營業(yè)執(zhí)照副本
 2. 賣家與買家的銷售合同
 3. 其他銷售所得的轉(zhuǎn)讓證明
 ·股票轉(zhuǎn)讓所得
 1. 向投資商轉(zhuǎn)讓股票銷售所得證明
 2. 銷售股票所得存入銀行的存款證明
 3. 股票經(jīng)紀(jì)公司對于股票銷售的投資證明
 · 銷售不動產(chǎn)所得
 1. 契約副本
 2. 銷售合同書，資金收據(jù)證明
 · 贈予
 1. 資金來源于贈予者的證明資料
 2. 贈予者的財(cái)務(wù)背景（營業(yè)執(zhí)照，財(cái)務(wù)報(bào)表，以及納稅申報(bào)表）
 3. 贈予的原因及界定環(huán)境的解釋報(bào)告
 4. 贈予者的宣誓書
 · 遺產(chǎn)繼承
 1. 家屬死亡公證（另附其完整的英文釋本）
 2. 關(guān)系證明
 3. 死者遺產(chǎn)分配證明
 4. 責(zé)任律師對于遺產(chǎn)價(jià)值，遺產(chǎn)受益人名單，以及其分配比例的宣布
 5. 投資商得到遺產(chǎn)分配的證明
 · 貸款
 1. 貸款協(xié)議書和款項(xiàng)
 2. 貸款資金流動報(bào)告
 3. 貸款交易報(bào)告和解釋
 ·其他所得
 1. 儲蓄所得證明 — 儲蓄賬戶結(jié)單、定期存款和債券。每年所得盈利的財(cái)務(wù)報(bào)表
 2. 博彩所得財(cái)務(wù)證明
 現(xiàn)在，投資者越來越多地，通過中國銀行的優(yōu)匯通業(yè)務(wù)，來一次性地匯54萬或54.5萬(根據(jù)區(qū)域中心的不同項(xiàng)目管理費(fèi)有所不同)美金到監(jiān)管賬戶。現(xiàn)在這種新方法對投資者來說更加有效，對USCIS來說更加合法，因?yàn)檫@項(xiàng)服務(wù)是由中國監(jiān)管部門所批準(zhǔn)的，并由中國較大之一的銀行來提供的。當(dāng)然，應(yīng)該鼓勵(lì)投資者使用這種新的有效并且合法的方式換匯并匯到國外。
 收關(guān)不建議投資者，用他們收到的、未經(jīng)披露的傭金，或其他形式的、中國反不正當(dāng)競爭法所明令禁止的報(bào)酬，作為他們的EB-5投資。
 以上文章希望對大家有所幫助。