近日，移民局有兩個新的收緊資金來源的動向：
I. 第三方換Hui
除了Ants搬家之外，第三方換Hui的方式，由來已久，但是之前并未普遍聽說，移民局要求提供第三方的資金來源證明。
最近，移民局對于這類申請，發(fā)出如下RFE（補(bǔ)件通知）：
Due to Petitioner's funds were routed through a value transfer exchange via a third party, and there is insufficient documentation to demonstrate the legitimacy of the third party funds, Petitioner bears the burden of demonstrating that the funds transferred by the third parties to the Petitioner were obtained through lawful means. The record must establish the source of 3rd party's funds. Petitioner must submit, as applicable, the following evidence in order to complay with...
就EB5Sir個人，從多個渠道了解的情況，這已經(jīng)是一個普遍現(xiàn)象。有理由相信，移民局已經(jīng)正式調(diào)整了，對于此類案件的審核標(biāo)準(zhǔn)。
因此，所有通過該方式辦理EB-5的投資者，都有可能會碰到類似情況，需要事先做好充分準(zhǔn)備。如果你已經(jīng)遞交了申請，可能需要考慮準(zhǔn)備相關(guān)材料以應(yīng)對補(bǔ)件，如果正在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)款，需要事先考慮好能否從第三方獲取到，相關(guān)證明材料。
就RFE的回復(fù)而言，據(jù)了解，需要提供換匯方的SOF（資金證明文件），沒有像申請人本身的資金解釋那么苛刻，證明第三方的掙錢能力而非累積過程，相對來說已經(jīng)能夠被認(rèn)可，但也不排除嚴(yán)格到所有POF（資金路徑文件）的可能。第三方為公司的話，可能需要提交財報，為個人情況，可能需要提交收入證明和銀行紀(jì)錄。EB5Sir個人，也有聽聞，由于未能提供相關(guān)文件而被拒的早些年的案例。
II. 國內(nèi)核查
最近，EB5Sir聽聞多起，北京和廣州的移民局工作人員，要求EB-5申請人面談，或者現(xiàn)場或者電話，核查申請人的資金證明文件的真實性。
早在1-2年前，移民局已經(jīng)開始通過網(wǎng)上的企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核實申請人提供的工作經(jīng)歷背景等真實情況，當(dāng)時還僅限于網(wǎng)上。現(xiàn)在，能夠感覺到移民局開始對于資金來源文件真實性，在國內(nèi)進(jìn)行抽查核實，有涉及企業(yè)／銀行／稅務(wù)等機(jī)構(gòu)的相關(guān)證明材料。
就目前個人了解的這類情況，還只是個案，但是對于資金來源文件的準(zhǔn)備過程中，需要做好移民局進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行的準(zhǔn)備，避免輕率處置。
