溫哥華已經(jīng)成為了全球臭名昭著的洗錢溫床。
BC省的司法部長(zhǎng)尹大衛(wèi)今天發(fā)言，表示政府已經(jīng)正式啟動(dòng)房地產(chǎn)領(lǐng)域洗錢新審查制度。
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這是BC省第二次對(duì)洗錢的獨(dú)立審查，這次的重點(diǎn)將放在審查非法所得的臟錢（Dirty Money）是否被放進(jìn)了房地產(chǎn)，賭馬，以及豪華轎車市場(chǎng)。
卑詩(shī)省成洗錢溫床
現(xiàn)金一捆一捆進(jìn)入賭場(chǎng)
6月的時(shí)候，尹大衛(wèi)公布了一份長(zhǎng)達(dá)250頁(yè)的卑詩(shī)省大溫的洗錢報(bào)告。
尹大衛(wèi)在發(fā)布報(bào)告的時(shí)候，痛心疾首地說(shuō)：“卑詩(shī)省、溫哥華已經(jīng)成為了全球臭名昭著的洗錢溫床。”
報(bào)告中有一段監(jiān)控錄像，可以看到，賭徒們帶著大把大把的現(xiàn)金進(jìn)入賭場(chǎng)，他們提著巨大的拉桿箱，箱子里面塞滿了20加元一張面額的鈔票！
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某賭場(chǎng)監(jiān)控錄像
然后這一袋子的現(xiàn)金都會(huì)被換成籌碼，流進(jìn)賭場(chǎng)，再被換成加元現(xiàn)金或者支票，因?yàn)橘€場(chǎng)不過(guò)問(wèn)錢的來(lái)歷。
尹大衛(wèi)預(yù)估，在過(guò)去的十年里，至少有一億的臟錢，通過(guò)賭場(chǎng)購(gòu)買籌碼的方式被洗干凈。
而這些錢被洗完之后，大部分都流入了溫哥華的房地產(chǎn)市場(chǎng)。
尹大衛(wèi)表示，他現(xiàn)在手里有一份名單，這份名單上的人都曾經(jīng)帶著數(shù)十萬(wàn)加元的現(xiàn)金進(jìn)入過(guò)賭場(chǎng)，經(jīng)調(diào)查這些人大部分是地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)從業(yè)者！
不過(guò)，這份報(bào)告的作者——前皇家騎警副長(zhǎng)Peter German曾經(jīng)提出過(guò)疑問(wèn)，10年1個(gè)億加元，一年大約1000萬(wàn)加元，這1000萬(wàn)是否真的可以影響每年數(shù)百億流水的房地產(chǎn)市場(chǎng)。
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在Peter的報(bào)告里他還提到，洗完的錢最容易運(yùn)用于購(gòu)買昂貴的商品。例如豪華轎車，賭馬，還有房地產(chǎn)市場(chǎng)。
尹大衛(wèi)將打擊洗錢比作打地鼠游戲，因?yàn)樽靼溉藛T非常狡猾，你堵住一條路，他們會(huì)找到另一條路。
加拿大金融情報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加拿大金融交易報(bào)告分析中心說(shuō)，他們?cè)贐C省調(diào)查的88%的房地產(chǎn)公司在反洗錢方面有著非常重大的漏洞。
現(xiàn)在，聯(lián)邦反洗錢法規(guī)定要求房地產(chǎn)公司必須報(bào)告任何超過(guò)10,000加元的可疑交易！（Federal anti-money laundering laws demand that real estate firms report suspicious transactions and all cash transactions over $10,000.?）同時(shí)他們要求地產(chǎn)公司必須制定合規(guī)的措施，包括制定合規(guī)的政策和程序，進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，還必須保持書面審查的記錄。
溫哥華式洗錢曝光
中國(guó)移民被利用
上文所述的監(jiān)控錄像中人物，被一些媒體報(bào)道為華裔，加拿大本地媒體過(guò)去也曾將洗錢的源頭指向中國(guó)人。
早在2015年，溫哥華房?jī)r(jià)開始瘋狂飆升的時(shí)候，加拿大省報(bào)（The Province）就報(bào)道是中國(guó)人通過(guò)在溫哥華洗錢的行為間接推高了溫哥華的房?jī)r(jià)。
他們引用中國(guó)貪官喬某用貪污所得購(gòu)買了一棟白石鎮(zhèn)的獨(dú)立屋和一個(gè)列治文的公寓單位這個(gè)例子，來(lái)暗示中國(guó)黑錢在溫哥華的地產(chǎn)市場(chǎng)的作用很大。
隨后，加拿大主流媒體也沒(méi)有放過(guò)中國(guó)人洗錢這個(gè)話題。
加拿大“環(huán)球郵報(bào)”曾報(bào)道了從中國(guó)洗錢過(guò)來(lái)的流程，調(diào)查顯示溫哥華的房地產(chǎn)市場(chǎng)里的錢，和毒販販毒的錢有密切的的聯(lián)系。毒販利用中國(guó)的新移民，來(lái)洗干凈他們販毒的錢。
具體的流程如下圖：
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溫哥華的華裔毒販?zhǔn)紫荣u掉毒品，得來(lái)現(xiàn)金。
隨后將這筆毒品現(xiàn)金再貸款給中國(guó)富豪新移民。
同時(shí)中國(guó)富豪新移民需要用加拿大房產(chǎn)來(lái)?yè)?dān)保。
隨后富豪在中國(guó)用中國(guó)賬戶還錢給毒販，因此毒販的錢也洗干凈，還可以用人民幣繼續(xù)購(gòu)買毒品，運(yùn)到加拿大賣。
如果中國(guó)富豪沒(méi)有成功還款，那么放貸的毒販就通過(guò)法庭裁決，把富豪的加拿大房產(chǎn)拿到手，拍賣。這時(shí)候，連本帶利的“洗干凈”的錢就回來(lái)了。
現(xiàn)在，卑詩(shī)省已經(jīng)出臺(tái)了多個(gè)反洗錢的政策，例如賭場(chǎng)如果收到超過(guò)1萬(wàn)加元的現(xiàn)金，都要填寫資金來(lái)源申報(bào)表；現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)如果收到1萬(wàn)以上的可疑交易也需要立刻申報(bào)。
可以看到，加拿大現(xiàn)在正在努力將法律的漏洞填補(bǔ)起來(lái)，讓加拿大不再成為洗錢分子的溫床，打擊此類不法行為。
而房地產(chǎn)，賭場(chǎng)，豪車市場(chǎng)將會(huì)是他們開的首要刀。
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